近日，新加坡破了建国以来最大的一桩洗钱案：涉案金额高达10亿坡纸，其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等。

   这次的行动震慑了不少在新加坡的犯罪诈骗团，那么这些网赌、网诈等犯罪团队是如何洗钱的呢？这些犯罪团队都是些什么人，而他们又是如何在新加坡洗钱的呢？

   洗钱团队会先把钱存入海外银行，再经手十几个国家的银行账户，最终流入新加坡，然后拿来买豪宅、豪车。

   这些洗钱团队的背后都是些各国的大老板和高官，有些人自己就是某电诈、网赌公司的老板，他们赚够了钱，却又不能光明正大地花，于是就想办法把非法收入转成合法收入，享受退休生活。

   这些人会把黑钱放在境外管制比较宽松的银行里，再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户，最终把钱汇来新加坡。而一旦钱进入新加坡的银行里，基本就算是干净了。

   除此以外，名表名包、高科技、虚拟货币、NFT，在他们的洗钱活动中也扮演着举足轻重的角色！

   NFT在公钥之间进行转移的过程是完全留痕的，但是其记录的方式和传统中心化账本的记录方式有所不同。中心化机构的账本记录清楚地知晓交易方的身份，因此能对交易各方面有所把控；但在公共账本上大家虽然能够看见NFT从一个公钥地址迁移到了另一个公钥地址，但每个公钥背后都是谁不一定清楚。

   NFT可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买NFT并与自己进行交易，以在区块链上创建销售记录；然后，NFT将被出售给一名不知情的个人，罪犯将从后者与犯罪无关的干净资金中获利。

   例如：不法分子村上隆的黑钱表达形式为100万USDT，在其控制的一个公钥地址上；村上隆购买或者创作一个数字艺术品，同时开具一个NFT形态的证明书来确权；此后村上隆用黑钱账户里的100万USDT来购买自己的作品和配套的NFT，于是村上隆的100万USDT便洗成了白钱。

   因为在大多数时候黑钱数目太大，短时间内很难洗干净。这种时候就能借助这些名表名包、虚拟货币、NFT等价值高昂的奢侈品来快速洗钱，这种东西非常容易出手变现，远比带着一行李箱的现金方便得多。

   就目前官方发布的照片中来看，所起获的数十只名表的总价值可能在4,000万新币。其中就包括一只价值约110万坡纸的Richard Mille RMS鲤鱼腕表、一只价值约200万新币的百达翡丽5002白金天文陀飞轮腕表以及两只极为罕见的百达翡丽6002白金天文陀飞轮腕表。

   他们除了会用到以上方式来洗钱外，他们还会通过买楼，给予房产经济高额佣金的方式来进行操作。目已被查处的105处房产大多被他们的配偶或他们名下的公司或配偶名下的公司所持有，共涉及7个位于圣淘沙的独栋洋房、79个公寓单位以及19个商用或工业用地，总值约8亿3,100万元坡纸。

   Agent他们也知道知道对方的钱见不得光，但彼此都心照不宣，而且他们出手很豪爽，一买就是3-5套。

   这些诈骗犯的奢靡生活真的是让人震惊，不知有多少人因为他们家破人亡。即便他们每个人都烧香拜佛，但是每当午夜梦回之时，他们真的能够心安吗？

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